中国天楹股份有限公司2021年年度股东大会决议暂定

行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0224％。

中小融资参众两院结果：表示同意46,568,280股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的99.2396％；反对者217,000股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.4624％；东道主139,800股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.2979％。

参众两院结果：本次董事局审核通过了上述国会。

3、审核并通过了《2021年铜奖报告及摘要》

总参众两院状况：表示同意624,753,785股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的99.9429％；反对者217,000股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0347％；东道主139,800股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0224％。

中小融资参众两院结果：表示同意46,568,280股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的99.2396％；反对者217,000股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.4624％；东道主139,800股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.2979％。

参众两院结果：本次董事局审核通过了上述国会。

4、审核并通过了《2021铜奖财务决算报告》

总参众两院状况：表示同意624,753,785股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的99.9429％；反对者217,000股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0347％；东道主139,800股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0224％。

中小融资参众两院结果：表示同意46,568,280股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的99.2396％；反对者217,000股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.4624％；东道主139,800股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.2979％。

参众两院结果：本次董事局审核通过了上述国会。

5、审核并通过了《关于一些公司2021铜奖利润分配原计划的国会》

总参众两院状况：表示同意624,893,585股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的99.9653％；反对者217,000股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0347％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

中小融资参众两院结果：表示同意46,708,080股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的99.5376％；反对者217,000股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.4624％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

参众两院结果：本次董事局审核通过了上述国会。

6、审核并通过了《关于续聘一些公司2022铜奖审计师机构的国会》

总参众两院状况：表示同意624,654,799股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的99.9271％；反对者315,986股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0505％；东道主139,800股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0224％。

中小融资参众两院结果：表示同意46,469,294股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的99.0287％；反对者315,986股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.6734％；东道主139,800股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.2979％。

参众两院结果：本次董事局审核通过了上述国会。

7、审核并通过了《关于申请2022铜奖综合授信额度的国会》

总参众两院状况：表示同意623,988,285股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的99.8205％；反对者1,122,300股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.1795％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

中小融资参众两院结果：表示同意45,802,780股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的97.6083％；反对者1,122,300股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的2.3917％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

参众两院结果：本次董事局审核通过了上述国会。

8、审核并通过了《关于2022铜奖为控股子一些公司提供担保额度的国会》

总参众两院状况：表示同意623,945,485股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的99.8136％；反对者1,165,100股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.1864％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

中小融资参众两院结果：表示同意45,759,980股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的97.5171％；反对者1,165,100股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的2.4829％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

参众两院结果：本次董事局审核通过了上述国会。

9、审核并通过了《关于总统大选一些公司第八届校董会独立董事的国会》

总参众两院状况：表示同意624,794,599股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的99.9495％；反对者315,986股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0505％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

中小融资参众两院结果：表示同意46,609,094股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的99.3266％；反对者315,986股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.6734％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

参众两院结果：本次董事局审核通过了上述国会。

10、审核并通过了《关于修订〈一些公司章程〉的国会》

总参众两院状况：表示同意624,893,585股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的99.9653％；反对者217,000股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0347％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

中小融资参众两院结果：表示同意46,708,080股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的99.5376％；反对者217,000股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.4624％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

参众两院结果：本次董事局审核通过了上述国会。

11、逐项审核并通过了《关于修订一些公司特别制度的国会》

11.01 《董事局发言》

总参众两院状况：表示同意616,204,222股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的98.5752％；反对者8,906,363股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的1.4248％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

中小融资参众两院结果：表示同意38,018,717股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的81.0200％；反对者8,906,363股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的18.9800％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

参众两院结果：本次董事局审核通过了上述国会。

11.02 《校董内阁会发言》

总参众两院状况：表示同意616,204,122股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的98.5752％；反对者8,906,463股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的1.4248％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

中小融资参众两院结果：表示同意38,018,617股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的81.0198％；反对者8,906,463股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的18.9802％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

参众两院结果：本次董事局审核通过了上述国会。

11.03 《理事内阁会发言》

总参众两院状况：表示同意616,204,122股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的98.5752％；反对者8,906,463股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的1.4248％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

中小融资参众两院结果：表示同意38,018,617股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的81.0198％；反对者8,906,463股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的18.9802％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

参众两院结果：本次董事局审核通过了上述国会。

11.04 《对外担保政府机构办法》

总参众两院状况：表示同意616,204,122股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的98.5752％；反对者8,906,463股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的1.4248％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

中小融资参众两院结果：表示同意38,018,617股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的81.0198％；反对者8,906,463股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的18.9802％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

参众两院结果：本次董事局审核通过了上述国会。

11.05 《对外捐赠政府机构办法》

总参众两院状况：表示同意616,181,322股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的98.5716％；反对者8,929,263股，占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的1.4284％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

中小融资参众两院结果：表示同意37,995,817股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的80.9712％；反对者8,929,263股，占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的19.0288％；东道主0股（其中，因未曾总统大选当前东道主0股），占总举行本次董事局中小债权人所用者有效率绝对多数股票交易总人数的0.0000％。

参众两院结果：本次董事局审核通过了上述国会。

三、法官出具的立法观点

1、法官事务所名称：北京市人民政府中伦法官事务所

2、便是法官：石志杰、李科峰

3、结论性观点：本次董事局的召集、召集机制符合特别立法、规定、规范性邮件及《一些公司章程》的规定；本次董事局的召集人和举行及列席内阁会议人经验丰富的资格合法有效率；本次董事局的参众两院机制及参众两院结果符合特别立法、规定、规范性邮件及《一些公司章程》的规定，本次董事局所形成的各项决议合法有效率。

四、备查邮件

1、经与会董事草签确认并加盖校董会原件的一些公司2021年铜奖董事局决议；

2、北京市人民政府中伦法官事务所出具的立法观点书及其签章页。

特此新闻稿。

中国天楹股票交易有限一些公司校董会

2022年4年初21日

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