收到5亿元罚单的26名中国散户，是怎么割掉美股韭菜的？美国是怎么查出来的？

司法，Jiali Wang未能获准保释。

2022年5年末26日大陪审团封杀迹象后对Jiali Wang年初提出诉讼，除了驾驭成交量均，加控缓刑格外重的“串通商业银行盗窃犯”。串通商业银行盗窃犯最高者可判处25年囚禁，以及最高者25万美元或者非法所得总额或损失的两倍的处罚。串通驾驭消费市场的声称最高者缓刑为5年囚禁，处罚支出一样。

有消息指出，2019年10年末，Jiali Wang在匹兹堡的威尔逊国际机场被捕，以前他正登上飞往北京的航班。Jiali Wang的31岁外孙Xiaosong Wang在他地处厄普顿的避寒别墅中都也被捕。而就在先前的2021年9年末，SEC已对Xiaosong Wang重新考虑处罚，永久不准其违鼓动加拿大鼓动盗窃规章，索偿民事处罚的部分。上游新闻通过多方了解，并未能寻获Jiali Wang和Xiaosong Wang惨遭提出诉讼的格外多细节。

有具体领域传唤指出，此类跨国商业银行犯罪行为原告情形复杂，否不准终身融资、处罚及赔偿乃至受到限制入境等处置结果，要看原告最终判决情形。如果关乎刑事犯犯，SEC可以撒谎司法，发送大陪审团传票（grand jury subpeona），建议被告人原告或者受到限制出入境；也可以通过中都美刑事司法设法建议引渡；如果是民事程序，被告人可以缺席审判，缺席以后的审判结果，在理论上，加拿大可以建议中都国原告承认并执行判决，但在此各个方面并无先例。

过去几年关乎中都国有管理权的原告

加拿大证监但会的这个不爽，可以说是破纪录近期美股消费市场关乎中都国融资员的仅有案例。先前，在2016年曾有3名中都国蠕虫被加拿大证监但会声称涉事。

2016年，加拿大证监但会提出诉讼三名中都国有管理权，揭发运用蠕虫技术兼职证券融资。均国籍犯犯盯上了主营该Corporation业务的加拿大纽约七家传唤事务所，其间转用了种种欺骗手段，最终尝试闯入了两家受害者的传唤事务所的非公共网络，闯入了IT技术人员的帐号，因而获得root但会面行政管理权，获得相当多的但会面管理权，随意核对内均技术人员的邮件，窃取机密资讯，在窃取了内容可关乎刚起因的企业该Corporation的机密明文，然后运用这捏造资讯典当证券。

在2014年4年末至2015上半年期间，这三人运用从投递收集而来的资讯，抢在其他Corporation出售之前出售了最少5家上市Corporation的证券，因此借贷超过400万美元。在此案中都，这三人被声称运用NVIDIA购并Altera各个方面的内均资讯，非法借贷140万美元。

然而，他们的融资模式最终被SEC的融资计算机科学找到，标为可能有猫腻。加拿大证监但会呈报了这件案子，通知了传唤。最终，这三人被处罚900万美元，并被徒刑。

除了上述团伙原告之均，加拿大证监但会对于中都国有管理权在证券融资犯犯声称多数集中都在零星的捏造融资上。比如2017年2年末，加拿大证监但会声称中都国一家私募股管理权Corporation合伙人尹某某兼职捏造融资，在梦工厂动画被康卡斯特购并之前出售该Corporation证券，非法借贷2900万美元。

毫无疑问，相对于其他捏造融资原告，加拿大证监但会对这个不爽，给国内美股融资者敲响警钟！

无所遁形，加拿大监管局动用大信息查案

值得注意的是，加拿大证监但会融资信息追踪主要来自于加拿大服务业监管局（FINRA）。

FINRA作为华尔街的实质上监管该机构，FINRA成员绝大部分曾为传唤、经纪人商或者融资员，被称为SEC的黑手“副手”。2007年，FINRA由东欧国家商业银行融资商协但会和纽交所的监管团队合并而来，目前监管都有4400家经纪人该机构及其162903个办事处，还有分之一630020个登记的商业银行经纪人都有。

FINRA有一整套的信息库系统，对商业银行行业内有完整的RegTech工具，但绝不但会向均披露。他主要通过追踪融资信息，并把融资信息和最近大型该Corporation消息结合，不正常人的价钱反转和融资量调整但会被找到。一旦找到任何精神状态就但会报告给加拿大证监但会。加拿大证监但会但会接着查一查嫌疑融资账号的融资详细描述、资金投入等各个方面。

如果融资详细描述长期休眠，或者资金投入就是内均人士，就很容易被怀疑是捏造融资。然后加拿大证监但会就开始走官方网站程序想到事件调查，借助一些迹象，很快就可以诉到原告。而专职事件调查捏造融资和舞弊的OFDMI顶楼，则是在股市结束后的2009年10年末设立。

目前，加拿大证监但会有充实的举报人保障法制，一般匿名举报者都不但会有什么不确定性。除此以外，加拿大证监但会给举报人的奖金正因如此，一般但会在10%以上。高额逃亡者下，举报者动力十足。

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