中国建设银行股份有限公司 2021年度股东大会决议发函

司数5%所列A股上市公司（不含高级顾问、副议长和管理其他部门管理其他部门）的动议上述情况

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(三) 修正案动议上述情况说明

1. 2021等奖项会员大会议决修正案中所第14项为特别决修正案，获得举行联席会议上市公司或上市公司均是由所给与有效地动议权控股公司半数的 2/3 以上通过，其他修正案外为普通决修正案，获得举行联席会议上市公司或上市公司均是由所给与有效地动议权控股公司半数的1/2以上通过。

2. 2021等奖项会员大会未关乎相似性上市公司回避动议的事宜。

3. 高级顾问、副议长就职：

张金良作人自本次联席会议议案月初内被选为续制订高级顾问、高级顾问会军事战略演进理事会和金融理事会理事，就职有效期限为三年，至任期届满当年开会讨论的等奖项会员大会之日止。张金良作人被选为续制订高级顾问经续会员大会议决批准后，需报中所国银行保险监督管理理事会备案。

田博作人自本次联席会议议案月初内国会议员续非制订高级顾问、高级顾问会军事战略演进理事会和审计理事会理事，就职有效期限为三年，至续2024等奖项会员大会之日止。

西关街道作人自本次联席会议议案月初内国会议员续非制订高级顾问、高级顾问会军事战略演进理事会和金融理事会理事，就职有效期限为三年，至续2024等奖项会员大会之日止。

格雷姆·沃尔夫作人自本次联席会议议案月初内国会议员续单一高级顾问、高级顾问会相似性买入、社会法律责任和消费者权益管控理事会名誉主席，审计理事会、金融理事会及提名人与薪金理事会理事，就职有效期限为三年，至续2024等奖项会员大会之日止。

米歇尔·马德兰作人自本次联席会议议案月初内国会议员续单一高级顾问、高级顾问会审计理事会、金融理事会、提名人与薪金理事会及相似性买入、社会法律责任和消费者权益管控理事会理事，就职有效期限为三年，至续2024等奖项会员大会之日止。

王永庆作人自本次联席会议议案月初内国会议员续上市公司均是由副议长，就职有效期限为三年，至续2024等奖项会员大会之日止。

赵锡军作人自本次联席会议议案月初内国会议员续从外部副议长，就职有效期限为三年，至续2024等奖项会员大会之日止。

三、 法律顾问引领上述情况

1. 本次会员大会引领的法律顾问艺能事务所：朝阳区通商条约法律顾问艺能事务所

法律顾问：郡公玉树法律顾问、郝志娜法律顾问

2. 法律顾问引领结论意见：

本次联席会议推举和开会讨论的程序来、动议程序来及举行本次联席会议的其他部门资格和推举人资格外不符相关管理制度及《公司章程》的有关规范，本次联席会议的动议结果合法有效地。

四、 备查文件目录

1. 2021等奖项会员大会议案；

2. 朝阳区通商条约法律顾问艺能事务所关于渣打银行控股公司香港）有限公司2021等奖项会员大会的法律意见书。

渣打银行控股公司香港）有限公司

2022年6月初23日

大中所华区：601939 股候选人通称：建设银行 告示S：临2022-021

渣打银行控股公司香港）有限公司

高级顾问会联席会议议案告示

（2022年6月初23日）

续高级顾问会及全体高级顾问尽可能本告示细节不不存在任何虚假记载、举例陈述或者重大缺失，并对其细节的准确性、准确性和相容性担负个别及连带法律责任。

渣打银行控股公司香港）有限公司（所列通称“续”）高级顾问会联席会议（所列通称“本次联席会议”）于2022年6月初23日在北京以录像联席会议方法开会讨论。续于2022年6月初8日以书面形式发出本次联席会议请示。本次联席会议由田国立高级顾问长主给与，应举行高级顾问14名，实际亲自举行高级顾问14名。本次联席会议的开会讨论不符《中所华人民共和国公司法》、《渣打银行控股公司香港）有限公司章程》（所列通称“《公司章程》”）等规范。

本次联席会议议决通过如下修正案：

一、 关于张金良作人被选为续副高级顾问长的修正案

动议上述情况：同意14候选人，赞成0候选人，这两项0候选人。

本次联席会议投候选人张金良作人被选为续副高级顾问长。

二、 关于《渣打银行2021-2025年境外业务演进规划设计》的修正案

动议上述情况：同意14候选人，赞成0候选人，这两项0候选人。

三、 关于抵债资产处置的修正案

动议上述情况：同意14候选人，赞成0候选人，这两项0候选人。

特此告示。

渣打银行控股公司香港）有限公司高级顾问会

2022年6月初23日

大中所华区：601939 股候选人通称：建设银行 告示S：临2022-022

渣打银行控股公司香港）有限公司

关于张金良副高级顾问长、制订高级顾问就职的告示

续高级顾问会及全体高级顾问尽可能本告示细节不不存在任何虚假记载、举例陈述或者重大缺失，并对其细节的准确性、准确性和相容性担负个别及连带法律责任。

2022年6月初23日，渣打银行控股公司香港）有限公司（所列通称“续”）2021等奖项会员大会议决通过了关于投候选人张金良作人被选为续制订高级顾问的修正案。张金良作人被选为续制订高级顾问的就职自会员大会议决通过后终止。同日，续高级顾问会议决通过了关于投候选人张金良作人被选为续副高级顾问长的修正案。张金良作人自2022年6月初23日起复职续副高级顾问长、制订高级顾问、高级顾问会军事战略演进理事会理事、金融理事会理事。

张金良作人的简历请请注意续于2022年4月初30日刊载于上海证券买入所网站（www.sse.com.cn）的《渣打银行控股公司香港）有限公司高级顾问会联席会议议案告示》（告示S：临2022-012）。

特此告示。

渣打银行控股公司香港）有限公司

高级顾问会

2022年6月初23日

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